證券代碼：002669??????????證券簡稱：康達新材??????????公告編號：2023-067
(相關資料圖)
??????????康達新材料（集團）股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???特別提示
會第十八次會議審議通過了《關于回購公司股份方案（第七期）的議案》，公司
決定使用自有資金以集中競價方式回購公司股份。截至股權登記日，公司總股本
為305,402,973股，其中公司已回購的股份數量為4,605,900股，該等已回購的股份
不享有表決權，公司有效表決權股份總數為300,797,073股。
???一、會議召開和出席情況
???（一）會議召開情況
第五屆董事會在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網于2023年5月13日刊登了《康達新材料（集團）股份有限公司關于
召開2023年第三次臨時股東大會通知的公告》。
???（1）現場會議召開時間：2023年5月29日（星期一）下午14:30；
???（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
過深圳證?券交?易所互?聯網投票?系統?進行網?絡投票的?時間?為?2023?年5月29?日
司會議室；
司章程》的規定。
??（二）會議出席情況
??（1）現場出席情況
??出席現場會議并投票的股東和委托代理人共計?5?人，代表股份?64,001,384
股，占公司有表決權的股份總數的?21.2773%。
??（2）網絡投票情況
??參加本次股東大會網絡投票的股東共計?3?人，代表股份?79,600?股，占公司
有表決權的股份總數的?0.0265%。
通過現場的方式參加會議并進行見證。
??二、議案審議表決情況
??本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式對議案進行表決，表決具體情
況如下：
??表決情況：同意?64,068,784?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
棄權?0?股。
??其中，中小投資者表決情況為同意?1,059,163?股，占出席本次股東大會中小
投資者有效表決權股份總數的?98.8613%；反對?12,200?股,?占出席本次股東大會
中小投資者有效表決權股份總數的?1.1387%；棄權?0?股。
??表決結果通過。邱軍先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。邱軍先生當
選后，第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總
計未超過公司董事總數的二分之一。
??表決情況：同意?64,068,784?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
棄權?0?股。
??其中，中小投資者表決情況為同意?1,059,163?股，占出席本次股東大會中小
投資者有效表決權股份總數的?98.8613%；反對?12,200?股,?占出席本次股東大會
中小投資者有效表決權股份總數的?1.1387%；棄權?0?股。
??該議案為特別決議事項，表決結果同意票占出席會議股東（包括股東代表）
所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決結果通過。
??三、律師出具的法律意見
章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東
大會的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果
均合法有效。
??四、備查文件
限公司?2023?年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
??特此公告。
???????????????????????康達新材料（集團）股份有限公司董事會
??????????????????????????????二〇二三年五月三十日
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